하이리움산업(주) 제8기 정기 주주총회 소집 통지

16 Mar 2022

하이리움산업(주) 제8기 정기 주주총회 소집 통지

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제30조에 의하여 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

 

1. 일 시 : 2022년 3월 31일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 오산시 가장산업서로 61, 1층 대회의실

3. 회의목적사항

 가. 보고사항 : 영업보고

 나. 부의안건

  제1호 의안 : 제8기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 승인의 건

  제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(※세부내용은 붙임 참조)

  제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

  제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

오준석

1964.09.09

2000.02. 고려대학교 심리학과 학사

2008.06. University of Washington master of art

2012.06. 현재 디앤에이치로지스 대표, 하이리움산업 사외이사 등

이사회

해항없음

해당없음


  제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

  제6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

 

4. 의결권 행사에 관한 사항

 가. 직접행사 : 신분증 지참

 나. 대리행사 : 대리인 신분증, 위임장 및 주주본인의 신분증 사본

※ 위임장 기재사항 : 주주 및 대리인 인적사항, 주주본인의 서명 또는 날인 (법인의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부)

 

5. 의결권 대리행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우 첨부된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳 : (우 18103) 경기도 오산시 가장산업서로 61, 하이리움산업(주) 경영지원부 주주총회 담당자 앞

 

6. 코로나바이러스(COVID-19) 관련 안내

코로나19 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

 

2022년 03월 16일

 

하이리움산업 주식회사 대표이사 김 서 영 (직인생략)


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