Notice

하이리움산업(주) 제10기 정기 주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제10기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2024년 3월 28일 (목) 오전 9시

2. 장소: 경기도  경기도 평택시 포승읍 황해희곡4로 33, 1층 본사 대회의실

3. 회의 목적사항

 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고

 나. 부의안건

   제1호 의안: 제10기 (2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

   제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

   제3호 의안: 이사 선임의 건

      제3-1호 의안: 사내이사 이계안 선임의 건

      제3-2호 의안: 사내이사 주종흥 선임의 건

   제4호 의안: 감사 선임의 건

   제5호 의안: 임원퇴직금 규정 제정의 건

   제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

   제7호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

   제8호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물 

 가. 직접행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일) 

 나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증 

2024년 03월 13일

하이리움산업 주식회사 대표이사 김 서 영 (직인생략)