제12기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

1. 일    시 : 2026년 03월 31일 (화) 오전 09시

2. 장    소 : 경기도 평택시 포승읍 황해희곡4로 33, 하이리움산업㈜ 본사1층 대회의실

3. 회의목적사항

  가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

  나. 부의안건

    제1호 의안 : 제12기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건

    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (※세부사항은 첨부 참조)

    제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 강성모 신규 선임)

    제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

    제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

    제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

 가. 직접행사 : 신분증 지참

 나. 대리행사 : 대리인 신분증, 위임장 및 주주본인의 신분증 사본

    ※ 위임장 기재사항 : 주주 및 대리인 인적사항, 주주본인의 서명 또는 날인 (법인의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부)

5. 의결권 대리행사 관련

  의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지 (http://www.hylium-industries.com)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

   - 위임장 보내실 곳 : (우 06754) 서울특별시 서초구 바우뫼로 128, 3층 하이리움산업(주) 서울연구소 재경부문 주주총회 담당자 앞

첨부: 1. 정기주주총회 위임장.

      2. 의안 설명서.  끝.

2026년03월03일

하이리움산업 주식회사 대표이사 김서영 [직인생략]