하이리움산업(주) 제9기 정기 주주총회 소집 통지

16 Mar 2023

하이리움산업(주) 제9기 정기 주주총회 소집 통지

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제30조에 의하여 제9기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

 

1. 일시: 2023년 3월 31일 (금) 오전 9시

2. 장소: 경기도 오산시 가장산업서로 61, 1층 대회의실

3. 회의 목적사항

 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

 나. 부의안건

  제1호 의안: 제9기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건

  제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

  제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

  제4호 의안: 이사 선임의 건

성명생년월일주요 약력추천인구분최대주주와의 관계
김도균'63.12.12현) 하이리움산업(주) 사외이사
현) 삼화회계법인 대표
이사회비상무이사해당사항 없음


  제5호 의안: 감사 선임의 건

성명생년월일주요 약력추천인회사와의 거래최대주주와의 관계
김종국'57.08.25전) 경기지방중소기업청장
전) 동반성장위원회 사무총장
이사회없음해당사항 없음


  제6호 의안: 이사 보수 한도액 결정의 건

  제7호 의안: 감사 보수 한도액 결정의 건

 

4. 주주총회 참석 시 준비물 

 가. 직접행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일) 

 나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증 

 

2023년 03월 16일

 

하이리움산업 주식회사 대표이사 김 서 영 (직인생략)


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