하이리움산업(주) 제8기 정기 주주총회 소집 통지

2022-03-16
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하이리움산업(주) 제8기 정기 주주총회 소집 통지

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제30조에 의하여 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

 

1. 일 시 : 2022년 3월 31일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 오산시 가장산업서로 61, 1층 대회의실

3. 회의목적사항

 가. 보고사항 : 영업보고

 나. 부의안건

  제1호 의안 : 제8기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 승인의 건

  제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(※세부내용은 붙임 참조)

  제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

  제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

오준석

1964.09.09

2000.02. 고려대학교 심리학과 학사

2008.06. University of Washington master of art

2012.06. 현재 디앤에이치로지스 대표, 하이리움산업 사외이사 등

이사회

해항없음

해당없음


  제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

  제6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

 

4. 의결권 행사에 관한 사항

 가. 직접행사 : 신분증 지참

 나. 대리행사 : 대리인 신분증, 위임장 및 주주본인의 신분증 사본

※ 위임장 기재사항 : 주주 및 대리인 인적사항, 주주본인의 서명 또는 날인 (법인의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부)

 

5. 의결권 대리행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우 첨부된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳 : (우 18103) 경기도 오산시 가장산업서로 61, 하이리움산업(주) 경영지원부 주주총회 담당자 앞

 

6. 코로나바이러스(COVID-19) 관련 안내

코로나19 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

 

2022년 03월 16일

 

하이리움산업 주식회사 대표이사 김 서 영 (직인생략)

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