하이리움산업(주) 제11기 정기주주총회 소집 통지

하이리움산업㈜ 제11기 정기주주총회 소집통지서

하이리움산업㈜

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 「상법」 제365조와 회사 「정관」 제22조에 의거하여 제11기 정기주주총회를 다음과 같이 개최

하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-     다          음     -

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• 1. 일   시: 2025년 03월 31일(월) 오전 09시

  2. 장   소: 경기도 평택시 포승읍 황해희곡4로 33, 하이리움산업㈜ 본사 1층 대회의실

  3. 회의 목적사항

  • 가) 보고안건

  • - 감사 보고

  • - 영업 보고

  • - 이해관계자와의 거래에 관한 보고

  • 나) 부의안건

  • - 제1호 의안: 제11기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 승인의 건

  • - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

  • - 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

  • - 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

  • - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

  • 의안 상세사항은 <첨부> 참고

  • 4. 의결권 행사에 관한 사항

  • 가) 직접행사: 신분증 지참

  • 나) 대리행사: 대리인 신분증, 위임장 및 주주본인의 신분증 사본
  • ※ 위임장 기재사항: 주주 및 대리인 인적사항, 주주본인의 서명 또는 날인
    • (법인의 경우 법인인감 날인 및 법인임감증명서 첨부)
  • 5. 의결권 대리행사 관련
  • 의결권 대리행사를 원하시는 경우 첨부된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.
  • 위임장 보내실 곳: (우 06754) 서울특별시 서초구 바우뫼로 128, 3층
    •                   하이리움산업㈜ 서울연구소 재경본부 주주총회 담당자 앞

첨부  1.  [하이리움산업]제11기 정기주주총회 위임장

         2. [하이리움산업]제11기 정기주주총회 의안 설명서

2025년 03월 14일

하이리움산업 주식회사

대표이사 김 서 영  (직인 생략)