하이리움산업(주) 2025년 임시주주총회 소집 통지

하이리움산업㈜ 임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

회사 정관 제30조에 의거, 임시주주총회를 다음와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  다        음  - 

1. 일   시: 2025년 08월 29일(금) 오전 09시 30분

2. 장   소: 경기도 평택시 포승읍 황해희곡4로 33, 하이리움산업㈜ 본사 1층 대회의실

3. 회의 목적사항

가) 보고안건

- 감사 보고

나) 부의안건

- 제1호 의안: 제11기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(재작성) 승인의 건

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

  의안 상세사항은 <첨부> 참고

4. 의결권 행사에 관한 사항

가) 직접행사: 신분증 지참

나) 대리행사: 대리인 신분증, 위임장 및 주주본인의 신분증 사본

※ 위임장 기재사항: 주주 및 대리인 인적사항, 주주본인의 서명 또는 날인
(법인의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부)

다) 서면결의서 발송: 서면의결서, 주주본인의 신분증 사본

※ 서면결의서 기재사항: 주주 인적사항, 의안 찬반 여부, 주주본인의 서명 또는 날인
                                      (법인의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부)

5. 의결권 대리행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우 첨부된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다. 주주총회 전일까지 도착한 위임장만 인정되오니 착오없으시기 바랍니다.

위임장 보내실 곳: (우 06754) 서울특별시 서초구 바우뫼로 128, 3층
하이리움산업㈜ 서울연구소 재경본부 주주총회 담당자 앞

6. 서면결의 관련

서면결의를 원하시는 경우 첨부된 서면의결서를 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다. 주주총회 전일까지 도착한 서면결의서만 인정되오니 착오없으시기 바랍니다.

서면결의서 보내실 곳: (우 06754) 서울특별시 서초구 바우뫼로 128, 3층
하이리움산업㈜ 서울연구소 재경본부 주주총회 담당자 앞

첨부 1. [하이리움산업]2025년 임시주주총회 위임장

             2. [하이리움산업]2025년 임시주주총회 서면의결서

             3. [하이리움산업]2025년 임시주주총회 의안 설명서

2025년 08월 14일

하이리움산업 주식회사

대표이사 김 서 영  (직인 생략)