하이리움산업(주) 제7기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제30조에 의하여 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 29일 (월) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 오산시 가장산업서로 61, 1층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제7기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제4호 의안 : 정관일부 변경의 건(※세부내용은 붙임 참조)

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제7호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

가. 직접행사 : 신분증 지참

나. 대리행사 : 대리인 신분증, 위임장 및 주주본인의 신분증 사본

※ 위임장 기재사항 : 주주 및 대리인 인적사항, 주주본인의 서명 또는 날인 (법인의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부)

5. 의결권 대리행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지 (http://www.hylium-industries.com)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳 : (우 18103) 경기도 오산시 가장산업서로 61, 하이리움산업(주) 경영지원부 주주총회 담당자 앞

6. 코로나바이러스(COVID-19) 관련 안내

코로나19 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 의결권 행사와 관련하여 현장 참석보다는 의결권 대리행사제도를 활용해 주실 것을 부탁드립니다.

2021년 03월 11일

하이리움산업 주식회사 대표이사 김 서 영 (직인생략)