하이리움산업(주) 제7기 정기주주총회 소집 통지
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제30조에 의하여 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2021년 3월 29일 (월) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 오산시 가장산업서로 61, 1층 대회의실
3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제7기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 성명 | 생년월일 | 주요약력 | 추천인 | 비고 | 이계안 | 1952.03.05 | ㆍ서울대학교 경영학과 ㆍ서울대 경영대학 초빙교수 / 현대카드, 현대캐피탈 회장 ㆍ실로암 인터내셔널 회장 | 이사회 | | 홍동희 | 1966.04.29 | ㆍ서울대학교 지구물리학과 석사 ㆍIBM / Intel / Dell Technologies ㆍ효성인포메이션시스템즈 상무 | 이사회 | |
제3호 의안 : 감사 선임의 건 성명 | 생년월일 | 주요약력 | 추천인 | 비고 | 이진영 | 1967.11.01 | ㆍ연세대학교 생명공학과 ㆍ코리아나 특허법률사무소 / 김앤장 특허법률사무소 | 이사회 | |
제4호 의안 : 정관일부 변경의 건(※세부내용은 붙임 참조) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
4. 의결권 행사에 관한 사항 가. 직접행사 : 신분증 지참 나. 대리행사 : 대리인 신분증, 위임장 및 주주본인의 신분증 사본 ※ 위임장 기재사항 : 주주 및 대리인 인적사항, 주주본인의 서명 또는 날인 (법인의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부)
5. 의결권 대리행사 관련 의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지 (http://www.hylium-industries.com)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다. - 위임장 보내실 곳 : (우 18103) 경기도 오산시 가장산업서로 61, 하이리움산업(주) 경영지원부 주주총회 담당자 앞 6. 코로나바이러스(COVID-19) 관련 안내 코로나19 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 의결권 행사와 관련하여 현장 참석보다는 의결권 대리행사제도를 활용해 주실 것을 부탁드립니다.
2021년 03월 11일 하이리움산업 주식회사 대표이사 김 서 영 (직인생략)
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